Une réunion régionale du Groupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest (GIABA) sur les questions émergentes de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme a débuté mardi 26 novembre 2018 à Lomé.
La rencontre regroupe entre autres les Chargés de Conformité des institutions financières, entreprises et professions non financières désignées et autorités compétentes sur les questions émergentes de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et vise plusieurs objectifs.
il s’agit de permettre aux participants de connaitre les risques émergents de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, leur permettre d’enquérir des récentes révisions intervenues dans les normes du GAFI puis de partager les meilleures pratiques et d’initier un cadre de coopération favorable à une lutte commune.
Selon le Directeur de cabinet du ministre togolais de l’économie et des finances, Kossi Tofio, pour se faire les participants vont aborder plusieurs sujets pendant les quatre jours. Il s’agit entre autres des normes internationales pertinentes l’évaluation des risques et l’approche basée sur les risques les défis liés aux informations sur le bénéficiaire effectif les défis liés aux fonctions de conformité et de supervision ainsi que les différentes formes de coopération dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
« Au terme de cet atelier, vous prendrez connaissance des nouveaux enjeux en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, identifierez les insuffisances dans la mise en œuvre des obligations de vigilance et de déclaration de soupçon et proposerez des résolutions et recommandations en vue d’une plus grande coopération internationale ainsi que d’une meilleure coordination nationale entre tous les acteurs », déclare Directeur de cabinet du ministre togolais aux participants de la rencontre.
Le Directeur des programmes et projets du GIABA, Dr Bruno Nduka, annonce pour sa part la création d’un réseau à la fin des travaux.
Le Groupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest (GIABA) a été établi en 2000 par la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).La création du GIABA est une réponse majeure et la contribution de la CEDEAO à la lutte contre le blanchiment de capitaux.
Germain Doubididji
